O persoană din Cahul a dat escrocilor peste 296 de mii de lei. S-a întâmplat după ce victima a fost vizitată la domiciliu de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al SIS. Potrivit poliției, acesta a susținut în mod fals că persoana este implicată într-o schemă de finanțare a terorismului. Profitând de starea de panică creată, autorul a determinat victima să-i remită 16 mii de dolari și 14 mii de lei. În două cazuri, escrocii s-au prezentat drept angajați ai SIS și ai BNM. Ei au convins victimele că sunt implicate în activități ilegale sau că fondurile acestora trebuie „securizate”. Sub acest pretext, victimele au remis sume importante de bani în numerar. Într-un alt caz, escrocii s-au prezentat drept angajați ai companiei Orange, inducând victima în eroare și determinând-o să transmită 360 de mii de lei prin intermediul unui curier. O parte din sumă provenea din credite bancare contractate de victimă. În toate cazurile analizate, banii au fost predați în numerar, fie direct autorilor, fie prin intermediul unor persoane interpuse, metodă preferată de infractori pentru a îngreuna identificarea traseului fondurilor.